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Envió banco HSBC Sinaloa 1,100 mdd en efectivo a EU

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Rey Misterio
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Envió banco HSBC Sinaloa 1,100 mdd en efectivo a EU

Mensaje por Rey Misterio el 13/12/2012, 9:54 am

Envió banco HSBC Sinaloa 1,100 mdd en efectivo a EU



Víctor Fuentes
Agencia Reforma | 2012-12-12 | 23:02
Distrito Federal— Las sucursales del Banco HSBC en Sinaloa enviaron mil 100 millones de dólares en efectivo a Estados Unidos tan sólo durante 2008, según la relatoría de hechos presentada el martes por el Departamento de Justicia contra ese grupo financiero ante una Corte Federal de Brooklyn, Nueva York.

“En 2007, correos electrónicos de empleados de HSBC describieron un esquema masivo de 'lavado' de dinero ejecutado por empleados y ejecutivos de múltiples sucursales del banco en el estado de Sinaloa, y si bien HSBC cerró todas las cuentas involucradas y despidió a los empleados, siguió aceptando depósitos de dólares en efectivo en Sinaloa”, dice el documento.

Agrega que, para eficientar el depósito de tan elevadas cantidades de billetes, los narcotraficantes diseñaron cajas especiales exactamente del tamaño del espacio disponible en las ventanillas de las sucursales, de tal manera que el dinero no estuviera a la vista y los cajeros no tuvieran que abrirles la puerta para llevarlo a la bóveda. Los depósitos eran realizados como parte del negocio de compra de efectivo de HSBC, que llegó a controlar el 60 por ciento de este mercado a nivel global. Los fondos eran enviados a HSBC Bank USA.

“En febrero de 2008, el director general de HSBC México se reunió con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el director de la Unidad de Inteligencia Financiera”, narra la acusación. “El director de HSBC México fue informado de que agencias mexicanas de procuración de justicia tenían una grabación en la que un capo del narcotráfico afirmaba que HSBC era el banco para lavar dinero”.

Tres meses antes, el Banco de México había pedido a HSBC explicaciones sobre el enorme volumen de transferencias en efectivo a Estados Unidos, que no era proporcional a la participación general de ese banco en el mercado nacional.

En enero de 2008, solo 312 clientes, muchos de ellos de Culiacán, hicieron el 32 por ciento de los depósitos en efectivo recibidos por HSBC en todo México.

Sin embargo, fue hasta noviembre de 2008 cuando el banco dejó de realizar estas operaciones, y a lo largo de ese año exportó hacia Estados Unidos, en billete o mediante transferencia electrónica, un total de 4 mil 100 millones de dólares depositados en efectivo en México.

En otras palabras, en 2008 HSBC México sacó del país el equivalente a 11 millones 232 mil dólares diarios.

Los fondos eran utilizados para el llamado Mercado Negro del Peso Colombiano, que sirve para lavar ingresos por venta de drogas provenientes de ese país.

“Los dólares depositados en México eran transferidos a varios exportadores ubicados en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos, que compraban bienes para empresas colombianas. Estos bienes eran enviados directamente por los exportadores a los negocios en Colombia”, explicó la fiscalía.

Grupo HSBC, que tiene su sede central en Londres, aceptó los cargos presentados por el Gobierno de Estados Unidos y pagará multas por mil 900 millones de dólares, a cambio de que no se le lleve a juicio penal. (Víctor Fientes/Agencia Reforma)

http://diario.mx/Nacional/2012-12-12_6d2b7a84/envio-banco-hsbc-sinaloa--1100-mdd-en-efectivo-a-eu/
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crow133
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Re: Envió banco HSBC Sinaloa 1,100 mdd en efectivo a EU

Mensaje por crow133 el 13/12/2012, 11:05 am

como siempre!!! los malandros de cuello blanco siempre la libran, ya sea pagando multas o con influencias!!! si cualquiera de nosotros nos robamos un frutsi y un gansito de una tienda, ahi vamos 7 años pal bote!!!
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Karapilot
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Te quedaste corto Crow

Mensaje por Karapilot el 13/12/2012, 12:46 pm

crow133 escribió:como siempre!!! los malandros de cuello blanco siempre la libran, ya sea pagando multas o con influencias!!! si cualquiera de nosotros nos robamos un frutsi y un gansito de una tienda, ahi vamos 7 años pal bote!!!

En otros lugares, si los interceptan los vigilantes, hasta te pueden moler a golpes y matarte... checa una nota de hace un par de semanas en una tienda de autoservicio en Veracruz, de Chedraui.. 4 vs 1 pseudo ladron universitario.. lo mataron de la golpisa que le dieron esa noche, y a las pocas hrs la tienda abrió sus puertas como si nada.. aunque se hayan procesado y todo el show.
Ya de esos de cuello blanco los conocemos de siempre.. y que ha hecho nuevo el gob y aut. actuales..?? pues nada.. seguir mirando hacia otro lado.. mmm HSBC ha sido implicado en el caso Monex.. o son otros más los implicados?tambien de cuello blanco Wink
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crow133
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Re: Envió banco HSBC Sinaloa 1,100 mdd en efectivo a EU

Mensaje por crow133 el 13/12/2012, 1:07 pm

Karapilot escribió:
crow133 escribió:como siempre!!! los malandros de cuello blanco siempre la libran, ya sea pagando multas o con influencias!!! si cualquiera de nosotros nos robamos un frutsi y un gansito de una tienda, ahi vamos 7 años pal bote!!!

En otros lugares, si los interceptan los vigilantes, hasta te pueden moler a golpes y matarte... checa una nota de hace un par de semanas en una tienda de autoservicio en Veracruz, de Chedraui.. 4 vs 1 pseudo ladron universitario.. lo mataron de la golpisa que le dieron esa noche, y a las pocas hrs la tienda abrió sus puertas como si nada.. aunque se hayan procesado y todo el show.
Ya de esos de cuello blanco los conocemos de siempre.. y que ha hecho nuevo el gob y aut. actuales..?? pues nada.. seguir mirando hacia otro lado.. mmm HSBC ha sido implicado en el caso Monex.. o son otros más los implicados?tambien de cuello blanco Wink

de las autoridades mexicanas , no me sorprende....pero de los americanos...te diria que si, pero ya se puede esperar cualquier cosa de esos gringos doblemoralistas!!!! como va a ser posible que con una multota multimillonaria, dejen de investigar el lavado de dinero...no sera que hay cola que le pisen a varios cacas grandes del mundo???
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Re: Envió banco HSBC Sinaloa 1,100 mdd en efectivo a EU

Mensaje por PEQUE el 13/12/2012, 1:08 pm

Y solo corrieron a los empleados,en vez de ponerlos a disposición de una autoridad federal.
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Re: Envió banco HSBC Sinaloa 1,100 mdd en efectivo a EU

Mensaje por Rey Misterio el 13/12/2012, 3:02 pm

crow133 escribió:
Karapilot escribió:
crow133 escribió:como siempre!!! los malandros de cuello blanco siempre la libran, ya sea pagando multas o con influencias!!! si cualquiera de nosotros nos robamos un frutsi y un gansito de una tienda, ahi vamos 7 años pal bote!!!

En otros lugares, si los interceptan los vigilantes, hasta te pueden moler a golpes y matarte... checa una nota de hace un par de semanas en una tienda de autoservicio en Veracruz, de Chedraui.. 4 vs 1 pseudo ladron universitario.. lo mataron de la golpisa que le dieron esa noche, y a las pocas hrs la tienda abrió sus puertas como si nada.. aunque se hayan procesado y todo el show.
Ya de esos de cuello blanco los conocemos de siempre.. y que ha hecho nuevo el gob y aut. actuales..?? pues nada.. seguir mirando hacia otro lado.. mmm HSBC ha sido implicado en el caso Monex.. o son otros más los implicados?tambien de cuello blanco Wink

de las autoridades mexicanas , no me sorprende....pero de los americanos...te diria que si, pero ya se puede esperar cualquier cosa de esos gringos doblemoralistas!!!! como va a ser posible que con una multota multimillonaria, dejen de investigar el lavado de dinero...no sera que hay cola que le pisen a varios cacas grandes del mundo???

Jajajajajaja Que le pasa compañero!

Estados Unidos les abrio los brazos a miriadas de narcotraficantes en el punto algido de la guerra, con tal de que entraran con sus capitales a operar en las fronteras!

A poco cree que esos gueyes son púros y santos? Mientras haya dinero, usted puede untarles la nariz con mierda y ellos se la comen felices.
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Re: Envió banco HSBC Sinaloa 1,100 mdd en efectivo a EU

Mensaje por crow133 el 13/12/2012, 3:18 pm

Rey Misterio escribió:
crow133 escribió:
Karapilot escribió:

En otros lugares, si los interceptan los vigilantes, hasta te pueden moler a golpes y matarte... checa una nota de hace un par de semanas en una tienda de autoservicio en Veracruz, de Chedraui.. 4 vs 1 pseudo ladron universitario.. lo mataron de la golpisa que le dieron esa noche, y a las pocas hrs la tienda abrió sus puertas como si nada.. aunque se hayan procesado y todo el show.
Ya de esos de cuello blanco los conocemos de siempre.. y que ha hecho nuevo el gob y aut. actuales..?? pues nada.. seguir mirando hacia otro lado.. mmm HSBC ha sido implicado en el caso Monex.. o son otros más los implicados?tambien de cuello blanco Wink

de las autoridades mexicanas , no me sorprende....pero de los americanos...te diria que si, pero ya se puede esperar cualquier cosa de esos gringos doblemoralistas!!!! como va a ser posible que con una multota multimillonaria, dejen de investigar el lavado de dinero...no sera que hay cola que le pisen a varios cacas grandes del mundo???

Jajajajajaja Que le pasa compañero!

Estados Unidos les abrio los brazos a miriadas de narcotraficantes en el punto algido de la guerra, con tal de que entraran con sus capitales a operar en las fronteras!

A poco cree que esos gueyes son púros y santos? Mientras haya dinero, usted puede untarles la nariz con mierda y ellos se la comen felices.
si, por eso dije doblemoralistas, pero en fin, que poca madre!!
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Re: Envió banco HSBC Sinaloa 1,100 mdd en efectivo a EU

Mensaje por PEQUE el 14/12/2012, 8:24 am

Cártel compró avión vía HSBC para traficar droga
EL UNIVERSAL/MÉXICO, D.F.



El cártel de Sinaloa utilizó el banco HSBC México para depositar los pagos por la compra de un avión Súper King 200 que usó para el tráfico de cocaína, el cual fue asegurado en diciembre de 2007 por autoridades mexicanas en Cuernavaca, Morelos, informó la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
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Entre 2007 y 2008 autoridades mexicanas reportaron que el cártel de Sinaloa estaba utilizando a ese banco para sus operaciones financieras en mercados lícitos, lo cual quedó consignado también en los documentos que el gobierno de Estados Unidos presentó ante la corte de Nueva York en contra de HSBC.
"El CEO de HSBC México también dijo que las autoridades mexicanas poseen una grabación en donde un capo del narcotráfico dijo que HSBC México era el mejor lugar para lavar dinero", señalan los documentos del caso presentados a la corte estadounidense.
De acuerdo con el expediente PGR/SIEDO/UEIORP/FAM/119/2007 las transacciones bancarias para la compra del avión Super King 200, con matrícula N25MR, se realizaron a partir de las empresas Grupo Rahero SC y Grupo ETPB, Sociedad Anónima de Capital Variable. Según esa información y la DEA estas empresas hicieron depósitos en las cuentas 8007387418 y 8000535823 que fueron aperturadas en dólares en el banco HSBC, pero fueron domiciliadas en las Islas Caimán.
Los depósitos realizados fueron enviados a la cuenta 0717213717 en la ciudad de Oklahoma del banco conocido como Intercontinental de Comercio y tuvieron como destino la empresa estadounidense Insured Aircfrat Title Service Inc.
El avión Super King 200 fue entregado y el 28 de diciembre de 2007 fue localizado pero con otra matrícula, la N14-TF5, cuando ingresó al espacio aéreo nacional de manera ilegal y fue perseguida así como videograbada por elementos del Ejército Mexicano hasta que aterrizó en el aeropuerto de Cuernavaca, Morelos, donde fueron descargadas casi dos toneladas de cocaína.
Las agencias del gobierno de México reportaron que la droga que provenía de Venezuela no pudo ser asegurada debido a que las autoridades militares y civiles arribaron tarde al lugar, donde los miembros del cártel de Sinaloa lograron descargar la droga y sólo quedaron rastros de cocaína en la aeronave.
En ese entonces, la Procuraduría General de la República (PGR) reportó que agentes de la Policía Federal Preventiva junto a miembros de una empresa de seguridad privada que operaba en el aeropuerto de Cuernavaca, Morelos, fueron los que permitieron que el avión del cártel de Sinaloa aterrizara para que descargaran la droga.
Dicho avión, fue parte de una indagatoria mucho más amplia sobre la compra de 13 aeronaves por parte del cártel de Sinaloa, para traficar cocaína entre Colombia, Venezuela, Centroamérica, México y la Unión Americana, de acuerdo con informes de la PGR y la DEA.
Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín "El Chapo" Guzmán, jefes del cártel de Sinaloa, financiaron con casi 13 millones de dólares la compra de las aeronaves, según datos de la investigación multilateral -que se efectuó simultáneamente en México, Estados Unidos, Colombia, Guatemala y otros países del área- iniciada tras asegurar varias de las aeronaves usadas en el trasiego de droga.
La PGR y la DEA revelan que el cártel de Sinaloa hizo la compra de los aviones a través de la Casa de Cambio Puebla, institución financiera que se valió de triangulación de operaciones en las que participaron más de 70 particulares y empresas. Así, se hicieron llegar a 14 compañías de Estados Unidos, dedicadas a la adquisición y aseguramiento de aeronaves, transferencias por 12 millones 951 mil 785 dólares, según consta en el expediente PGR/SIEDO/UEIORP/FAM/119/2007.

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/818332.cartel-compro-avion-via-hsbc-para-traficar-droga.html

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